Conseils de sécurité ViaWallet | Escroqueries via ICO

Lorsque vous utilisez des produits crypto tels que des portefeuilles et des échanges, la protection de la sécurité de vos actifs est la priorité n° 1. Dans les “Conseils de sécurité ViaWallet”, nous partagerons quelques connaissances de base sur les crypto-monnaies, telles que les escroqueries courantes, la manière d’utiliser les produits crypto en toute sécurité et les mécanismes de sécurité des chaînes de blocs sous de multiples angles, afin de vous aider à bien comprendre la sécurité des actifs et à adopter des mesures de protection renforcées.

En parlant d’escroquerie crypto, l’ICO est un terme inévitable. En particulier, en 2017, le marché a vu une grande quantité de projets ICO, et il existe même des plateformes qui se concentrent sur les ICO.

Il est indéniable que l’ICO, un moyen de financer des projets de chaînes de blocs, a favorisé de grands projets de chaînes de blocs. De nombreux projets DeFi dans le marché haussier précédent ont été initialement financés par ICO, ce qui a permis aux équipes de projet de disposer de fonds suffisants pour la croissance et le développement.

Cependant, la plupart des projets ICO se sont soldés par un échec, et il y a même eu des escroqueries ICO où l’équipe du projet s’est enfuie avec les fonds des investisseurs, entraînant des pertes énormes.

I. Qu’est-ce qu’une ICO ?

L’ICO (Initial Coin Offering), un terme utilisé dans l’industrie de la blockchain, est un moyen courant de lever des fonds pour des projets de cryptomonnaie/blockchain. Dérivé du concept d’IPO (Initial Public Offering) sur les marchés boursiers, l’ICO est un canal par lequel les gens investissent dans des projets de démarrage avec des crypto-actifs.

En termes simples, dans une ICO, l’équipe du projet émet un jeton en utilisant la technologie des chaînes de blocs pour lever des fonds, et les investisseurs peuvent souscrire à de tels jetons avec des cryptos plus liquides comme Bitcoin et Ethereum. En général, les premiers investisseurs souscrivent à des jetons à des prix plus bas. Ainsi, ils sont susceptibles d’obtenir des rendements élevés lorsque les jetons émis par l’équipe du projet deviennent disponibles sur le marché.

Selon des documents publics, le premier projet d’ICO clairement documenté s’est produit en juin 2013 lorsque MasterCard (MSC) a réalisé un crowdfunding sur le forum Bitcointalk. Après MasterCard, Future Coin (NXT) est devenu le deuxième projet de cryptomonnaie à lever des fonds via une ICO. Le projet a levé 21 bitcoins (environ 6 000 dollars à l’époque). Il convient de noter que la capitalisation boursière de NXT a culminé à plus de 100 millions de dollars, et de nombreux investisseurs ont considéré la campagne de financement de NXT comme l’ICO la plus réussie.

II. Pourquoi y a-t-il des arnaques via ICO ?

En tant que moyen de financer des projets de chaînes de blocs, les ICOs ont en effet apporté un soutien financier à la croissance de projets premium tels qu’Ethereum. Cependant, son faible coût de collecte de fonds a fait de l’ICO un outil utilisé pour la réalisation d’escroqueries. Cela est particulièrement vrai en 2017 et 2018, lorsque le marché a été témoin de nombreuses arnaques aux ICO.

Cela dit, pourquoi y a-t-il des arnaques aux ICO ?

1/ Des politiques réglementaires peu claires au stade initial

La chaîne de blocs étant une technologie décentralisée qui n’en est qu’à ses débuts, le marché manque de maturité et les ICOs ne sont pas soumises à des lois et réglementations solides dans de nombreux pays. Pour les escrocs, ce sont des failles facilement exploitables.

Après que le marché ait été impressionné par la légende de l’enrichissement rapide racontée par Ethereum, le modèle des ICOs a connu un véritable boom. Certaines équipes de projet ont mené des collectes de fonds anonymes, d’autres ont publié des livres blancs rédigés par des rédacteurs fantômes. Il y a même eu des escrocs qui ne publiaient jamais de livre blanc mais utilisaient des diaporamas pour lever des fonds. De nombreux investisseurs ont été victimes de ces projets frauduleux et ont subi de lourdes pertes.

2/ Faible seuil d’émission de jetons

Avec les progrès techniques constants réalisés par les chaînes publiques comme Ethereum, le seuil d’émission des jetons a diminué au fil du temps. Il existe même des outils infaillibles qui permettent à quiconque d’émettre des jetons en quelques minutes en saisissant simplement des paramètres tels que le nom du jeton et l’offre totale. Parallèlement, les frais de GAS requis pour l’émission de jetons ont également été considérablement réduits.

L’abaissement du seuil technique et la réduction des frais d’émission de jetons ont rendu beaucoup moins coûteux pour les escrocs de mettre en place leurs combines par le biais des ICO. En outre, le marché de la DeFi ne cessant de se développer, les gens peuvent désormais lister des jetons sur un DEX gratuitement, sans aucun processus d’examen, ce qui a encore réduit le coût des escroqueries liées aux ICO.

3/ Cupidité

Sur le marché des cryptomonnaies, BTC et ETH ont fait un bond de mille fois, ce qui a apporté des rendements énormes aux premiers investisseurs, et certains d’entre eux sont devenus muti-millionnaires. Malgré cela, les cryptos classiques comme le BTC et l’ETH sont déjà devenus extrêmement précieux, et leurs prix pourraient ne pas augmenter beaucoup à l’avenir. Aujourd’hui, les investisseurs sont tous à la recherche du prochain BTC/ETH pour obtenir des rendements incroyables.

Captant cette avidité du marché, les escrocs émettent des jetons et encouragent les gens à y investir. Lorsqu’on leur présente des jetons qui promettent une multiplication par cent de leur valeur, de nombreux débutants se précipitent sur le marché et subissent de lourdes pertes.

III. Comment se prémunir contre les arnaques via ICO ?

Le boom de DeFi et des NFT a catalysé des changements dans l’émission de jetons. Sur le marché actuel, la plupart des projets proposent des jetons via des ICO et du minage. Cela dit, il y a encore des escrocs qui essaient de tromper les utilisateurs avec des ICO, et nous devons être prudents avec les ICO et les projets qui correspondent aux caractéristiques suivantes.

1. Développeurs anonymes

Si un projet est construit par des développeurs anonymes ou une équipe inconnue de la communauté crypto, il pourrait être dirigé par des escrocs. Après tout, une crédibilité ternie n’est pas un risque pour une équipe anonyme. De plus, l’anonymat aide également les escrocs à fuir et réduit le coût d’exécution de l’escroquerie. Par conséquent, nous devons rester en alerte si un projet est soutenu par une équipe anonyme.

2. Le manque de transparence

Si une équipe de projet n’a pas publié une feuille de route claire ou des extraits de code, si sa base de code n’a pas été mise à jour depuis longtemps, ou si elle ne présente aucune démo de produit, version de test ou autre forme de rapport d’avancement, elle n’a probablement rien à montrer. Lorsque de tels projets nous sont présentés, nous devons faire preuve d’une prudence accrue.

3. Objectifs irréalistes ou imprécis

L’absence de livres blancs, d’objectifs clairs et réalistes ou même de sites Web officiels prouve que l’équipe de projet n’a probablement aucune idée de ce qu’elle fait. Il se peut même qu’elle ne se soucie pas des objectifs, car l’équipe n’a peut-être pas l’intention de mener des opérations à long terme.

En outre, des sites Web anormaux, mal conçus ou plagiés, des livres blancs suspects ou non originaux et le manque de transparence en termes de flux d’actifs sont autant de signes évidents qui appellent à la plus grande prudence.

En résumé, même si les arnaques aux ICO deviennent moins fréquentes à mesure que l’industrie crypto gagne en maturité, il faut rester vigilant et éviter de tomber dans un piège.